Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Financiera
Palabras clave:
ESCRIBANOS, FUNCION NOTARIAL, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, LAVADO DE ACTIVOS, INCLUSION FINANCIERA, INTERMEDIACION FINANCIERA, DEBER DE INFORMACIONResumen
La lucha del Estado y la sociedad toda contra el lavado de activos ha llevado a cambios legislativos. Respecto a los escribanos, desde 2009 se encuentra vigente la ley 18494, y recientemente se ha aprobado la ley 19210. Ante ello, este breve estudio pretende dar una primera impresión sobre la ley 19210 y la responsabilidad de los escribanos —considerando el antecedente de la ley 18494—, la estrecha relación del espíritu de ambas normas, las herramientas con las que cuentan los escribanos, lo que la función notarial es en realidad y lo que el legislador pretende que sea.
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Publicado
2023-06-30
Cómo citar
Artigas Abou-Nigm, L., & Ordoñéz, S. (2023). Responsabilidad del escribano en operaciones sujetas a control de lavado de activos con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Financiera. Revista De La Asociación De Escribanos Del Uruguay, 101(1-12), 149–161. Recuperado a partir de https://revista.aeu.org.uy/index.php/raeu/article/view/444
Número
Sección
Doctrina
Licencia
Derechos de autor 2023 Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay
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